Geldwäsche-Compliance 2027 ff. (CMS-GW) [6h] – Premium-Webinar OnDemand

Seminarziel

CMS Erstimplementierung in Praxis oder Unternehmen
Mit dem europäischen Geldwäschepaket wird das Geldwäscherecht ab 2027 stärker vereinheitlicht und deutlich konkreter.

Verpflichtete müssen ihre Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen, Zuständigkeiten und kundenbezogene Prozesse an die unmittelbar geltenden europäischen Vorgaben anpassen. Verpflichtete Unternehmen stehen daher vor der Aufgabe, ihre bisherigen Regelungen zu überprüfen oder erstmals ein systematisch aufgebautes Geldwäsche-Compliance-System aufzubauen.

Das Seminar vermittelt, wie die europäischen Vorgaben in eine angemessene und praxistaugliche Compliance-Organisation überführt und dauerhaft in den betrieblichen Abläufen verankert werden können.

Ziel ist ein konkreter Umsetzungsfahrplan, der den Teilnehmenden Orientierung für die erstmalige Einrichtung oder grundlegende Weiterentwicklung ihres Systems gibt.

Im Themenbereich 1 steht der organisatorische Aufbau des Geldwäsche-Compliance-Systems im Mittelpunkt. Ausgehend von den neuen europäischen Vorgaben wird gezeigt, wie Unternehmen ihr individuelles Risikoprofil bestimmen, klare Verantwortlichkeiten festlegen und die erforderlichen internen Regelungen entwickeln. So entsteht Schritt für Schritt das Fundament für eine tragfähige und angemessen dokumentierte Compliance-Organisation.

Der Themenbereich 2 richtet den Blick auf die praktische Anwendung im Unternehmensalltag. Behandelt werden die Prüfung neuer Kunden und Geschäftspartner, die laufende Überwachung bestehender Geschäftsbeziehungen und der sichere Umgang mit Auffälligkeiten und Verdachtsfällen. Abschließend geht es darum, wie sich die Wirksamkeit des Systems kontrollieren und gegenüber Geschäftsleitung, Aufsicht oder Prüfern nachvollziehbar belegen lässt.